公告日期：2021-05-17

证券代码：870276 证券简称：伊司达 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波伊司达环保机械股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李爱良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及举行符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、财务负责人杨小波、副总王健民列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：





议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年利润分配方案》

1.议案内容：



议案内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关

于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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