公告日期：2017-10-10

公告编号:2017-023



证券代码：870272 证券简称：倍斯特 主办券商:申万宏源



深圳市倍斯特科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市倍斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月10日在三楼会议室召开。会议的通知于2017年9月30日以当面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由潘良春董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于向银行申请 400万元资金贷款暨关联交易



的议案》，并提交股东大会进行审议；



为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款400万元，期限为1年，由控股股东潘良春提供连带责任担保，具体条款以公司与银行最终签署的协议为准。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；关联董事



潘良春回避表决。



(二)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议



案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



公告编号:2017-023



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



深圳市倍斯特科技股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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