公告日期：2023-05-22

证券代码：870270 证券简称：大酉科技 主办券商：万联证券
福建大酉新能源电机科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玮
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年4 月 28 日经公司第三届董事会第四次会
议和第三届监事会第四次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、 召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门 批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,992,560 股，占公司有表决权股份总数的 78.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈增成因个人原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈芳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编 号 2023-016）和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-017)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2022 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2022 年度监事
会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计
划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出 2023 年度营业收入及利 润总额等预算数据。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。