公告日期：2020-07-15

公告编号：2020-041



证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司



2020 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街 8 号庄胜广场南馆西侧 3 层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关法律、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数230,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-041



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



为实现公司长期发展规划，结合当前业务发展需要，降低运营成本，提高经营决策效率，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 230,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利推进工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统递交申请文件及根据需要对相关文件进行补充、修改等。2.议案表决结果：



同意股数 230,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。





公告编号：2020-041



（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

2.议案表决结果：



同意股数 230,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

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