公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-023

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年风险政策的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司风险管理工作，完善公司风险政策管理体系，优化风险防范机制，结合公司业务发展实际，以及公司 2019 年度风险政策执行情况，公司制订了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2020 年风险政策》。


公告编号：2020-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，现拟定于 2020 年 6 月 5 日召
开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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