公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-018

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：北京市
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席哈丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。


公告编号：2020-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

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