公告日期：2020-03-09

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购公司 法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与 的股份：（一）减少公司注册资本； （二）持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份 与持有本公司股份的其他公司合并； （三）奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作 将股份用于员工持股计划或者股权激励；出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、收购其股份的。除上述情形外，公司不得进 分立决议持异议，要求公司收购其股份；行买卖公司股份的活动。公司收购公司股份， （五）为维护公司价值及股东权益所必需的应当根据法律、法规或政府监管机构规定的 情况。除上述情形外，公司不得进行买卖公
方式进行。 司股份的活动。公司收购公司股份，应当根
据法律、法规或政府监管机构规定的方式进
行。

公司因本章程第二十四条第一款第（一） 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
项至第（三）项的原因收购公司股份的，应 项、第（二）项、第（三）项、第（五）项
当经股东大会决议。公司依照第二十四条第 规定的情形收购公司股份的，应当经股东大一款规定收购公司股份后，属于该条第一款 会决议；公司依照第二十四条第一款规定收第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 购公司股份后，属于第（一）项情形的，应内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四） 当自收购之日起 10 日内注销；属于该条第一项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 款第（二）项、第（四）项情形的，应当在公司依照第二十四条第一款第（三）项规定 六个月内转让或者注销；属于该条第一款第收购的公司股份，应不超过公司已发行股份 （三）项、第（五）项情形的，公司合计持总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 有的公司股份数不得超过公司已发行股份总后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转 额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
让给职工。 销。公司不得接受本公司的股票作为质押权
的标的。

监事会或股东自行召集的股东大会，会 监事会或者股东依法自行召集股东大会
议所必需的费用由公司承担。 产生的必要费用由挂牌公司承担。

召集人应在年度股东大会召开 20 日前 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以
通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 公告方式通知各股东，临时股东大会应于会
日前通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司
日”的起始期限时，不包括会议召开当日。 计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不
包括会议召开当日。

股东大会的通知包括以下内容：（一）会 股东大会的通知包括以下内容：（一）会
议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议 议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明： 审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东 理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日……
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