公告日期：2020-03-09

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的要求，及公司经营管理需要，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规定，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理议事规则》规定，公司起草了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和公司关联交易管理制度相关要求，公司2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年的日常关联交易预算，各项相关工作按照预算有序开展。公司在日常经营活动中，为了进一步拓展业务、提高资金使用效益，结合市场和经营管理实际情况，发生了偶发性关联交易，现申请对偶发性关联交易进行追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕晓征、符睿芬均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2019 年度财务报表>的议案》
1.议案内容：

根据 2019 年度决算和审计工作安排，公司目前已完成 2019 年 12 月 31 日资
产负债表、2019 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《建投嘉昱实业
投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2020 年日常关联交易预算>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司关联交易管理制度》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。

2.议案表决结果：同意……
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