公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层第一会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年<风险政策执行情况报告>和<综合风险管理报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司 2019 年风险政策》的内容要求，公司梳理了年度风险政策执行情况和综合风险管理情况，并根据建投控股相关要求，形成了公司 2019 年《风

公告编号：2020-002

险政策执行情况报告》和《综合风险管理报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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