公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-054

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层第一会议室

3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关法律、法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 230,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《建投控股有限责任公司外派成员企业董事

公告编号：2019-054

工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《公司重大投资决策管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，明确决策责任，结合公司实际情况，修订了《公司重大投资决策管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日

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