公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-050

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-050

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《建投控股有限责任公司外派成员企业董事工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事会议事规则》。
（二）审议《公司重大投资决策管理制度的议案》

为进一步完善公司制度体系建设，规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，明确决策责任，结合公司实际情况，修订了《公司重大投资决策管理制度》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席（凭身份证）。

（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 9:00-11:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议

公告编号：2019-050

室。
四、其他
（一）会议联系方式：金钊 010-63979893
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。