公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-034

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：哈丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会设监事会主席1名。现提议由监事哈丹先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。


公告编号：2019-034

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
监事会
2019年7月18日

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