公告日期：2024-04-18

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宏科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；反对股数 3200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的40%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

为充分满足公司经营发展的资金需要，股东陕西太白山投资集团有限公司不同意进行权益分派。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议……
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