公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-017

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2023 年 5 月 11 日审议并通过：

选举陈宏科先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月
11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王政军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5
月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘全有先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月
11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，

公告编号：2023-017

不是失信联合惩戒对象。

聘任王军立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5
月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁文林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5
月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张俊英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5
月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2023 年 5 月 11 日审议并通过：

选举董宝林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人的任职资格符合法律法规、部门规

公告编号：2023-017

章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行，符合 公司治理要求及公司经营管理的需要，有利于完善公司治理结构，不 会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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