公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-016

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日

5. 会议主持人：董宝林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况


公告编号：2023-016

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司选举董宝林先生为公司
监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 12 日

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