公告日期：2023-05-12

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宏科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 8000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股
数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

5.审议通过《2022 年度拟不进行权益分派的议案》

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

6.审议通过《2022 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于2023年 4 月19日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。
表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决
权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

7.审议通过《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于2023 年4 月 19日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意股份数为 4800 万股，占出席本次会议股东有表
决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。