公告日期：2023-04-20

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870256 秦岭旅游 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京金诚同达（西安）律师事务所的王春雷、祁向峰律师见证。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 度监事会工作报告》

《2022 度监事会工作报告》

（三）审议《2022 度财务决算报告》


《2022 度财务决算报告

（四）审议《2023 度财务预算报告》

《2023 度财务预算报告》

（五）审议《2022 年度拟不进行权益分派的议案》

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2022 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。
（七）审议《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2023年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西太白山投资集团有限公司。
（八）审议《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司、华邦生命健康股份有限公司
（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于续聘会计师事务的公告》（公告编号：2023-009）。
（十一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期业已届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常……
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