公告日期：2023-04-19

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870256 秦岭旅游 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（西安）律师事务所的王春雷、祁向峰律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 度监事会工作报告》

《2022 度监事会工作报告》
（三）审议《2022 度财务决算报告》

《2022 度财务决算报告》

（四）审议《2023 度财务预算报告》

《2023 度财务预算报告》
（五）审议《2022 年度拟不进行权益分派的议案》

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2022 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。
（七）审议《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2022 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西太白山投资集团有限公司。
（八）审议《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。


议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司、华邦生命健康股份有限公司。
（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于续聘会计师事务的公告》（公告编号：2023-009）。
（十一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期业已届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名陈宏科先生、张松山先生、王政军先生、刘全有先生及袁文林先生作为第三届董事……
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