公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-004

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张丹丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》 （公告编号：2023-001、2023-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平 台（www.neeq.com.cn）公告披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023- 007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期业已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，

公告编号：2023-004

公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二监事会全体成员 将继续履行职责。公司股东提名第二届监事会成员由董宝林先生、焦小龙先生 作为第三届监事会候选人，自股东大会审议通……
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