公告日期：2023-04-19

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面及邮
件方式发出
5.会议主持人：陈宏科
6.会议列席人员：监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事陈宏科、袁文林涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事张松山、王政军涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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