公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-025

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈宏科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：


公告编号：2022-025

具体情况详见公司2022年 8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。
（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司2022年 8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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