公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-002

证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴菊坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈芜湖福民生物药业股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司冶理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业

公告编号：2020-002

股份转让系统挂牌公司冶理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对《芜湖福民生物药业股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 17 日

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