公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-023



证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话方式发出

5.会议主持人：苏福男先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，为公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提



公告编号：2019-023



名，选举苏福男担任公司第二届董事会董事长，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。苏福男不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事苏福男及其一致行动人姚金荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司经营管理需要，经公司董事长苏福男提名，董事会拟续聘郑志强为公司总经理，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。郑志强符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事郑志强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公司总经理郑志强提名，董事会拟续聘李广雄为公司副总经理，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至二届董事会董事任期届满之日止。李广雄符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-023



本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公司总经理郑志强提名，董事会拟续聘李夏为公司财务总监，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。李夏符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公司董事长苏福男提名，董事会拟续聘顾琳为公司董事会秘书，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。顾琳符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。