公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-018

证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏福男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数36,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-018

3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司财务负责人、副总经理列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日刊载于全国中小企业股份转让系统的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公司与会股东签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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