公告日期：2021-07-27

公告编号：2021-015

证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870255 福民生物 2021 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度利润分配方案预案的议案》

详见公司 2021 年 7 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2021年》（公告编号：2021-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

公告编号：2021-015

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 8 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李夏
电话：0553-5885375
传真：0553-5885183
地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区征帆路 2 号
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）、《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）、《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
芜湖福民生物药业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日

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