公告日期：2019-05-15

湖北秀山智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：十堰工业新区风行路11号,公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊楚斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2019年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



监事会汇报2018年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-003、2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<湖北秀山智能科技

股份有限公司>2018年审计报告》议案;

1.议案内容：



审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]003733号无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构》议案；

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》公告编号：（2019-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数2,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。……
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