公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008
证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券
湖北秀山智能科技股份有限公司

2018年度超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司日常生产经营需要，公司2018年度实际向关联方十堰楚泽汽车贸易有限公司借款为10,592,600.00元，超过2018年年度股东大会审议通过的预计发生额，现需对超过预计的日常性关联交易进行补充审议。
（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十七次会议，以同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过了《关于补充审议公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易》议案，关联董事熊楚斌、陈汉陵、张结兵、熊治成回避了表决。按照《公司章程》有关规定，此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：十堰楚泽汽车贸易有限公司

住所：十堰市工业新区风行路11号


公告编号：2019-008
注册地址：十堰市工业新区风行路11号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张结兵

实际控制人：陈汉陵

注册资本：1000万元

主营业务：汽车（不含九座以下乘用车）、钢材、建材、化工产品（不含危险品及国家限制经营的化学品）、金属材料、劳保用品、橡胶制品、办公耗材、办公用品、家用电器销售。
（二）关联关系

十堰楚泽汽车贸易有限公司为本公司股东、董事陈汉陵、张结兵投资的企业，公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，公司董事熊治成为熊楚斌、陈汉陵的儿子。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格真实、公允，公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。
四、交易协议的主要内容

根据2018年整体经营目标，因公司经营发展的需要，预计在部分资金没有到位前，公司会有短期的资金拆借需求，为了保证项目如期完工。公司拟向十堰楚泽汽车贸易有限签订借款协议，期限壹年，公司可以根据实际经营情况在有效期内，在借款额度内连续、循环使用，借款利息参考同期银行贷款利率。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司正常的生产经营需求，属公司真实意愿；以上交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因


公告编号：2019-008
因市场变化及经营策略发展需要，公司与关联方发生的关联交易超过了2018年年度股东大会时审议通过的预计发生额，超出的累计金额为2，592，600.00元。
六、备查文件目录
湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

湖北秀山智能科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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