公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-001
证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券
湖北秀山智能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，为保证公司经营发展流动资金需求。公司拟向中国银行股份有限公司十堰分行申请办理150万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊楚斌以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路1号38幢1-9-3，鄂（2016）十堰市不动产权第0013343号及公司股东、董事陈汉陵以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路1号39幢-2-78，鄂（2016）十堰市不动产权第0013241号为公司本次申请贷款提供抵押担保。具体事项及贷款金额以最终和中国银行股份有限公司十堰分行签订的抵押合同与借款合同为准。
（二）表决和审议情况

2019年3月21日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

同意票数为4票；

反对票数为0票；

弃权票数为0票。

关联董事熊楚斌先生、陈汉陵女士及熊治成回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2019-001
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：熊楚斌

住所：湖北省荆州市荆州区凤凰路72号

2.自然人

姓名：陈汉陵

住所：湖北省荆州市荆州区凤凰路72号
（二）关联关系

熊楚斌先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理,陈汉陵女士为公司董事、是熊楚斌的配偶，熊治成为熊楚斌与陈汉陵的子女，因此本次事项构成了关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方熊楚斌及陈汉陵不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，为保证公司经营发展的资金需求。公司拟向中国银行股份有限公司十堰分行申请办理150万元人民币的流动资金贷款业务，期限一年，具体事项及贷款金额以最终和中国银行股份有限公司十堰分行签订的抵押合同与借款合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响


公告编号：2019-001
股东熊楚斌、陈汉陵为公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益有不良影响。
六、备查文件目录
湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

湖北秀山智能科技股份有限公司
董事会
2019年3月22日

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