公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-023

证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月8日

2.会议召开地点：湖北省十堰工业新区风行路11号,公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊楚斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于熊楚斌为公司申请调度资金提供股权质押》议案

1.议案内容：



本公司控股股东熊楚斌质押500万股，用于公司向十堰市张湾区中小型企业服务中心申请800万元调度资金到期续借提供质押担保，具体事项以最终和十堰市张湾区中小企业服务中心签订的质押合同为准。





公告编号：2018-023

2.议案表决结果：



同意股数3,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案熊楚斌、陈汉陵、十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)为关联股东,回避表决。

三、备查文件目录



湖北秀山智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。



湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会


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