公告日期：2018-04-20

证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券



湖北秀山智能科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易



1、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订借款协议，借款总额不超过800万元人民币，期限一年，借款利息参考同期贷款利率。 2、本公司与十堰汉特工贸有限公司签订的采购协议，公司按照市场价格向十堰汉特工贸有限公司采购橡胶垫块、低值易耗品及汽车零部件等，预计发生金额100万元。



3、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订的采购协议，公司按照市场价格向十堰楚泽汽车贸易有限公司采购钢材、铜材及等，预计发生金额120万元。



4、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订的销售协议，公司按照市场价格销售给十堰楚泽汽车贸易有限公司散热器、冲焊件等，预计发生金额150万元。



5、本公司与十堰楚泽汽车贸易有限公司签订的出租协议，公司按照市场价格出租给十堰楚泽汽车贸易有限公司办公室一间，位于十堰市工业新区风行路 11号 2 楼办公室 206 房间，预计发生金额



4203.24元。



（二）关联方关系概述



1、十堰楚泽汽车贸易有限公司为本公司股东、董事陈汉陵、张结兵投资的企业，公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，公司董事熊治成为熊楚斌、陈汉陵的儿子。



2、公司控股股东及实际控制人熊楚斌、陈汉陵为夫妻，公司董事熊治成为熊楚斌、陈汉陵的儿子，熊楚斌、陈汉陵为十堰汉特工贸有限公司法人代表及总经理熊义斌的哥哥和嫂子，熊治成为十堰汉特工贸有限公司熊义斌的侄子。



（三）表决和审议情况



1、2018年4月19日，公司第一届董事会第十二次会议审议了



《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案，该议案属于关联交



易性质。



表决结果：



审议了与十堰楚泽汽车贸易有限公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、张结兵回避表决，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。审议了与十堰汉特工贸有限公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



2、该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



十堰楚泽汽车贸易有限 十堰市工业新区 有限责任公司 张结兵



公司 风行路11号



十堰汉特工贸有限公司 汽配城物流广场 一人有限责任 熊义斌



25栋12-13号 公司



（二）关联关系



关联关系见 “一、（二）关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



（一）关联借款：



根据2018年整体经营目标，因公司经营发展的需要，预计在部



分资金没有到位前，公司会有短期的资金拆借需求，为了保证项目如期完工。公司拟向十堰楚泽汽车贸易有限签订借款协议，借款总额不超过800万元，期限壹年，公司可以根据实际经营情况在有效期内及在借款额度内连续、循环使用，借款利息参考同期贷款利率。



（二）关联交易：



1、预计2018本公司向十堰汉特工贸有限公司采购橡胶垫块、



低值易耗品及汽车零部件等，预计发生金额100万元。



2、预计2018本公司向十堰楚泽汽车贸易有限公司采购钢材、铜



材等，预计发生金额120万元。



3、预计2018本公司销售给十堰楚泽汽车贸易有限公司散热器、



冲焊件等，预计发生金额150万元。



4、预计2018本公司出租给十堰楚泽汽车贸易有限公司办公室一



间，位于十堰市工业新区风行路11号2楼办公室206房间，预计发



生金额4203.24元。



四、定价依据及公允性

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