公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-038



证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券



湖北秀山智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月21日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年11月28日



1、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议



室。



2、会议召开方式：现场



3、会议召集人：熊楚斌



4、会议主持人：熊楚斌



5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-038



二、议案审议情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;



1、议案内容



公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。现根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用由公司董事会决定。



大华会计师事务所（特殊普通合伙）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的决议活动。）具有会计师事务所执业证书（证书序号：NO.019861）和证券、期货 相关业务许可证（证书序号：000191），能够满足公司财务审计工作的要求。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-038



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容



公司董事会提请于2017年12月13日召开公司2017年第五次临



时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;



特此公告。



湖北秀山智能科技股份有限公司



董事会



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