公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-028

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证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月27日

2、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号,公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长熊楚斌先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-028

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的议

案》

1、议案内容

湖北秀山智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业

务发展需要，为保证公司经营发展的资金需求。公司拟向湖北十堰农

村商业银行股份有限公司北京路支行申请不超过100万元人民币的

流动资金贷款业务，期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、

总经理熊楚斌以单独所有坐落于茅箭区五堰街办北京中路1号38幢

1-9-3，鄂（2016）十堰市不动产权第0013343号为公司本次申请贷款

提供抵押担保。具体事项及贷款金额以最终和湖北十堰农村商业银行

股份有限公司北京路支行签订的抵押合同与借款合同为准。详见公司

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的公告《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公

告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数3,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案熊楚斌、陈汉陵为关联股东,回避表决。

(二)审议通过《关于申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案》

公告编号：2017-028

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1、议案内容

因日常业务需要，公 司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司

北京路支行申请分批办理500万元（总额度不超过500万元）的银行

承兑汇票，分批办理时间不超过12月, 担保方式为汇票总金额50%

的保证金质押及关联方十堰市倍佳热管理系统科技有限公司信誉额

度为公司担保，具体条款要求以公司与银行最终签署的协议为准。详

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于申请办理银行承兑汇票暨关

联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数3,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案熊楚斌、陈汉陵为关联股东,回避表决。

四、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日
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