公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-025



证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券



湖北秀山智能科技股份有限公司



增选董事的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、增选基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年6月17日审议并通过《关于增选公司董事的议



案》：



增选熊治成先生为公司第一届董事会成员，任期自公司2017年



第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，出席本次股东



大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份



30,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由董事长熊楚斌先



生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



公告编号：2017-025



（二）被增选董事的基本情况



熊治成先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



熊治成先生，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久



居留权，硕士学历，毕业法国巴黎国际商业拓展学院。2007年9月



至2011年7月就读江汉大学，获工商管理学士学位。2011年10月



至2013年9月就读于法国巴黎高等管理学院，2013年9月至2015



年2月就读于法国巴黎国际商业拓展学院，2015年3月至2016年12



月就职于武汉港迪智能技术有限公司，任董事会办公室主任；2017年 1 月至今就职于湖北秀山智能科技股份有限公司，任运营总监。（三）增选的原因



因公司经营发展需要，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议



通过，增选熊治成先生为第一届董事会新任董事，任期自2017 年第



二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



此次增选熊治成先生为公司新任董事后，公司董事人数为7人，



符合《公司法》和《公司章程》的规定人数，不会对公司治理产生不良影响。



三、备查文件



《湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会



决议。》



公告编号：2017-025



特此公告。



湖北秀山智能科技股份有限公司



董事会



2017年6月19日




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