公告日期：2017-05-04

证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券



湖北秀山智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月4日



2、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号,公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：熊楚斌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》;



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年 4月14日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）发布



的《秀山智能 2016 年年度报告》（公告编号 2017-004）和《秀山



智能2016 年年度报告摘要》（公告 2017-005）。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年度审计机构的议案》;



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙））继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案(一)》;



1、议案内容



根据公司与关联方十堰汉特工贸有限公司签订的合作协议，公司按照市场价格向十堰汉特工贸有限公司采购橡胶垫块、低值易耗品及汽车零部件等，全年采购金额不超过150万元。
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