公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-005

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证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：招商证券

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

辽宁迈迪生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董

事会第七次会议于2018年3月16日在公司会议室召开。 会议通知及

议案于2018年3月5日以书面方式送达公司各位董事。公司现有董

事6人，实际出席会议6人。会议由李文欣董事长主持，董事会秘书

及监事列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内

容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编

制了2017年年度报告及摘要。

内容详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁迈迪生物科技

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股份有限公司2017年年度报告》 （公告编号：2018-002） 、 《辽宁迈迪

生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》 （公告编号： 2018-003） 。

2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事

长代表董事会汇报2017年度的工作情况。

2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：

根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经

理代表公司管理层就2017年总经理工作情况向公司董事会汇报。

2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度

财务预算报告的议案》

1、议案内容：

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根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会

审议了 《关于公司2017年度财务预决算报告和2018年度财务预算报

告的议案》 。

2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度

财务会计报告显示，截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益

53,608,406.93 元，其中资本公积 2,000,000.00 元，盈余公积

3,990,319.56元，未分配利润26,619,082.07元。

根据公司的实际情况，拟定公司2017年度利润不分配，不进行

公积金转增股本。

2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

1、议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司在全国中小企业股份

转让系统挂牌的特聘会计师事务所，具有证券从业资格。公司已聘请

其为2017年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能

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按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务

审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持

公司审计工作的持续性，现续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2018年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大……
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