公告日期：2017-12-07

证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李文欣董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1.议案内容



因公司战略发展的需要，本公司与联讯证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，就终止相关事宜达成一致意见，该督导协议的解除，不会对公司的未来发展造成影响。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》



1.议案内容



因公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订《辽宁迈迪生物科技股份有限公司与招商证券股份有限公司持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由招商证券担任公司的承接主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》



1.议案内容



根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于辽宁迈迪生物科技股份有限公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》



1.议案内容



因公司战略发展需要，与联讯证券已友好协商双方解除持续督导协议，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



因公司战略发展需要，公司在经营范围中增加“基因技术服务与技术咨询（以上均不含限制项目）；健康管理、健康养生管理咨……
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