公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-030

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证券代码： 870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

辽宁迈迪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知及

议案于 2017 年 8 月 18 日以书面方式送达公司各监事。公司现有监事

3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席席文英女士主持，本次

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《 公司章程》 及有关法律、法规的规定，公司编

制了 2017 年半年度报告。

内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《辽宁迈迪生物科技

公告编号： 2017-030

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股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-031）。 根据全

国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（ 1）《公司 2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（ 2）《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

2、 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日


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