公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-026



证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月19日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李文欣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过关于提名公司董事的议案



1.议案内容



公司于2017年6月26日收到董事吴彦卓的书面辞职信，因个人



原因辞去公司董事职务（具体内容详见2017年6月26日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事辞职公告》，公告编号：2017-021）。为继续保持公司健康稳定的发展，董事会提名李亚军先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。



李亚军简历：



李亚军先生，1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业



于天津商学院，同年到北京双鹭药业股份有限公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任。现任北京双鹭药业股份有限公司生产部主任。2012年5月23日被聘为北京双鹭药业股份有限公司副总经理。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《辽宁迈迪生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



公告编号：2017-026



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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