公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-023



证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月19日10时



结束时间：2017年7月19日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-023



本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于提名公司董事的议案》 议案内容：公司于2017年6



月26日收到董事吴彦卓的书面辞职信，因个人原因辞去公司董事职



务（具体内容详见2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台披露的《董事辞职公告》，公告编号：2017-021）。



为继续保持公司健康稳定的发展，董事会提名李亚军先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。



李亚军简历： 李亚军先生，1977 年出生，大学学历，副研究



员。2000 年毕业于天津商学院，同年到北京双鹭药业股份有限公司



工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任。现任北京双鹭药业股份有限公司生产部主任。2012年5月23日被聘为北京双鹭药业股份有限公司副总经理。



三、会议登记方法



(一)登记方式



公告编号：2017-023



1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。



(二)登记时间: 2017年7月19日9时55分



(三)登记地点:



董秘办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张剑侠 联系电话：024-45689320 联系地址：本溪经济



技术开发区香槐路166栋 邮证编码：117004



(二)会议费用：与会人员费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》辽宁迈迪生物科技股份有限公司



董事会



2017年7月4日




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