公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-020



证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月19日审议并通过：



任命初廷广为辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会董事，任职期限从2016年年度股东大会审议通过之日起至本公司第一届董事会届满时止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会



全体股东4人，持有公司股份21,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由李文欣主持。



以上决议表决情况为：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-020



该任命董事初廷广持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



为了改善公司治理结构，保障中小股东的利益，故增补初廷广先生为公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



增补初廷广为公司董事后，董事人数为6人，符合《公司法》规



定，有利于完善公司治理结构，保障中小股东的利益。



(二)对公司生产、经营上的影响



增补初廷广先生为公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



（二）《辽宁迈迪生物科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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