公告日期：2017-05-22

证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：公司五楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李文欣董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了2016年年度报告及摘要。



内容详见公司于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁迈迪生物科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-010）、《辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度的工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事主席代表监事会汇报2016年度的工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告和2017年



度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会审议了《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1.议案内容



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2016年度



财务会计报告显示，截至 2016年 12月 31 日，公司所有者权益



59,406,278.83元，其中资本公积 2,000,000.00元，盈余公积



3,990,319.56元，未分配利润32,415,959.27元。



根……
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