公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-008



证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李文欣董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-008



(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



1.议案内容



为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名朱明光、刘峰、王斌、朱琳、谢莹莹、麻威、杨坤、张筱姝（共8人）为公司核心员工。关于核心员工的认定，由公司董事会提名后，向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议并批准通过。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《募集资金管理制度》



1.议案内容



议案内容已于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《辽宁迈迪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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公告编号：2017-008



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》



1.议案内容



议案内容已于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《辽宁迈迪生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无……
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