公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-023

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长尹宪文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-022）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-023

总数 26,966,450 股，占公司有表决权股份总数的 89.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：公司总经理尹宪文先生、副总经理李玉奎先生、财务总监吴燕妮女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，本公司拟：
（1）向“中国工商银行北京翠微路支行”申请 1000 万元贷款，期限叁年，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，股东、董事长尹宪文，股东、董事李玉奎承担连带责任保证担保。在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（2）向“杭州银行股份有限公司北京中关村支行”申请不超过 500 万元流动资金贷款和不超过 500 万元保函，期限一年，由公司股东、董事长尹宪文及其配偶姜慧英，公司股东、董事李玉奎，董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。


公告编号：2020-023

（3）向“北京银行股份有限公司双秀支行”申请不超过 1000 万元贷款授信，期限贰年，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，股东、董事长尹宪文及其配偶姜慧英，股东、董事李玉奎及其配偶王蕾承担连带责任保证担合。在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、 借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.议案表决结果：

同意股数 26,966,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）系股东尹宪文控制的企业，公司与会的股东尹宪文、李玉奎和股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）均为关联股东。根据《公司章程》第八十七条规定“……与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，则无需回避，股东大会照常进行”，故该议案表决关联股东均未回避。
三、备查文件目录
《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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