公告日期：2020-05-19

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹宪文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,966,450 股，占公司有表决权股份总数的 89.89%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数 26,966,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况:该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；1.议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

2.表决结果：同意股数 26,966,450 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包

括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：《2019 年度财务决算报告》

2.表决结果：同意股数 26,966,450 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：《2020 年度财务预算报告》

2.表决结果：同意股数 26,966,450 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；1.议案内容：《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.表决结果：同意股数 26,966,450 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；

1.议案内容：为支持公司发展，拟定 2019 年度不进行分配。

2.表决结果：同意股数 26,966,450 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 ……
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