公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-013

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00 至 12：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870247 艾力泰尔 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东众成清泰律师事务所邓璞、方权律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案 》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案 》

《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案 》
《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案 》
为支持公司发展，2019 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《补充确认关联交易》

公司董事长、总经理尹宪文于 2019 年 11 月 1 日向公司出借资金人民币 150
万元，用于补充流动资金，出借资金不收取利息。


公告编号：2020-013

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日 8 点 30 分至 9 点整

（三）登记地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特大厦北四楼北京艾力
泰尔信息技术股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：吴燕妮 联系电话：010-88877260
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
（一）《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；（二）《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司……
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