公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-010

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
章 程

2020 年 4 月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第九章 通知 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程...... 35
第十二章 信息披露...... 36
第十三章 投资者关系管理 ...... 36
第十四章 附则 ...... 38

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第三条 公司名称：北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区金沟河路 19 号 20 号楼 616 室。

第五条 公司注册资本为 3000 万元；公司设立方式为发起设立。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十二条 公司的经营范围：

生产制造水文仪器；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；计算机系统服务；工程勘察设计；企业管理；企业策划、设计；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。

第十七条 公司设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间等如下：

发起人姓名（名称） 认购股份 持股比例 出资方式 出资时间

数（股） （%）

尹宪文 20,9……
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