公告日期：2020-04-13

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券



北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年4月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,966,450股，占公司有表决权股份总数的 89.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：公司总经理尹宪文先生、副总经理李玉奎先生、财务总监吴燕妮女士列席了本次会议。

二、议案审议情况



1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；



议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。



表决结果：同意股数 26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；



议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》做了相应修订。



表决结果：同意股数 26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案内容：



3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《董事会议事规则》做了相应修订。



表决结果：同意股数 26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《对外担保管理制度》做了相应修订。

表决结果：同意股数26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《关联交易管理制度》做了相应修订。



表决结果：同意股数 26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特修订《承……
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