公告日期：2020-03-27

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券



北京艾力泰尔信息技术股份有限公司股东大会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2020 年 3 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过



了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大

会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



第一章 总则



第一条 为规范北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。



第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全

体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第三条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权：



（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

（二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；



（三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；



（四） 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；



（五） 查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；



（六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；



（七） 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；



（八） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：



（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；





（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；



（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；



（四） 董事会认为必要时；



（五） 监事会提议召开时；



（六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因并通知股东。

第二章 股东大会的召集



第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。



第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 2 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。



第七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会

请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 2 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。



监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 2 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，……
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