公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-021

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：董事长尹宪文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-021

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案的议案》
1.议案内容：
公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 500万元流动资金贷款和不超过 800 万元保函，期限一年，由公司控股股东尹宪文及夫人姜慧英、公司董事李玉奎、吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况
关联董事尹宪文、董事李玉奎、吴燕妮回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2019-021

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届董事会第三会议决议》
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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