公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-012



证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2019年第一次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019年8月2日上午9时。



预计会期0.5天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。





公告编号：2019-012



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名尹宪文为公司第二届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和



《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹宪文继任第二届



董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期



届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。尹宪文不



属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职



要求。

（二）审议《关于提名李玉奎为公司第二届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李玉奎继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李玉奎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于提名吴燕妮为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会于2019年7月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴燕妮继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。吴燕妮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。（四）审议《关于提名尹博为公司第二届董事会董事》的议案



鉴于公司第一届董事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹博继任第二届董事会董



公告编号：2019-012



事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至

第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。尹博不属于失信联合惩

戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名田云鹏为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会于2019年7月10日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名田云鹏继任第二届董事会

董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日

至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。田云鹏不属于失信联

合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名王立双为公司第二届监事会股东代表监事》议案



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